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2016年09月20日

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴うお取引時の確認について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座開設、10万円を超える現金のお振込み等の際に、運転免許証等によるお客さまの「氏名」「住所」「生年月日」等の確認に加え、「職業」「取引目的」等を確認させていただいておりますが(これを「取引時確認」といいます)、同法の改正により、平成28年10月1日から、確認方法が一部変更となります。ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

変更点について詳しくはこちらをご覧くださいPDF

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